9月14日，香港海關(guān)宣布，在日前采取的代號為“獵影”的執(zhí)法行動中，成功偵破一宗懷疑清洗黑錢案件，涉案金額超過30億港元，為香港海關(guān)處理同類型案件中最高。

據(jù)央視新聞報道，香港海關(guān)介紹，今年初收到情報，鎖定一個洗黑錢集團并進行調(diào)查。海關(guān)人員于9月10日采取行動，突擊搜查4個住宅單位及1間位于上環(huán)的找換店（外幣兌換店），拘捕6名本地人士，其涉嫌串謀洗黑錢。

香港海關(guān)有組織罪案調(diào)查科高級監(jiān)督胡偉軍對媒體表示，在本次行動中，拘捕的6人年齡介于25-62歲之間。除了1人為本地找換店（外幣兌換店）的持牌人外，其余5人均為一家人。

具體來看，這一家五口包括一對夫婦及其3名子女，他們自2018年以來開設的個人賬戶超過百個，參與了約6000宗大宗交易，金額從數(shù)萬到數(shù)千萬港元不等，合共處理超過30億元不明來歷的款項。

具體來看涉案家庭的“蹊蹺”之處。該家庭2名成員無業(yè)，其余為找換店經(jīng)理、技術(shù)員、客戶服務員等，收入約為每月1.5萬元至3萬元，家庭月總收入約7萬港元，但卻擁有3000萬港元資產(chǎn)，其中還包括1500萬存款以及兩處市值分別為700萬港元和800萬港元的物業(yè)，“家庭財富狀況與收入嚴重不符”。

據(jù)了解，兩處物業(yè)系涉案家庭于2018年及今年年初購買。目前，其所有資產(chǎn)已被凍結(jié)。

案件中的洗黑錢的手法細節(jié)也得以曝光。

“調(diào)查顯示，過去兩年，上述家庭成員通過不同戶口處理多宗大額交易，資金來源來自不同公司或者不相關(guān)的第三者，大部分為空殼公司，經(jīng)過不同戶口互相過戶后，在短時間內(nèi)提走，以多次轉(zhuǎn)戶的方式掩飾資金來源，這是洗黑錢的慣常手法?！毕愀圪Q(mào)易管制處金錢服務監(jiān)理科總貿(mào)易管制主任郭翠華表示。

涉案的持牌找換店也是本案中的重要一環(huán)，目前該找換店已于11日被吊銷牌照。據(jù)報道，該店與該五口之家今年的交易額達1.7億港元，但其向海關(guān)申報的交易額僅為3000萬港元。

胡偉軍介紹，海關(guān)在本地找換店持牌人的店內(nèi)檢獲支票本、公司商業(yè)登記證、銀行賬單等大量證物，懷疑多間公司及不知名人士以找換店做掩飾清洗黑錢，以逃避海關(guān)監(jiān)管。

近年來，香港升級反洗錢力度。其中，2018年3月起，香港金管局等部門連續(xù)修訂和發(fā)布了多份關(guān)于反恐、反洗錢的官方行動文件。

根據(jù)香港《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的規(guī)定，洗黑錢屬于嚴重罪行，一經(jīng)定罪，最高刑罰監(jiān)禁14年，罰款500萬港元。

據(jù)21世紀經(jīng)濟報道，香港海關(guān)強調(diào)，一向嚴格執(zhí)行金錢服務經(jīng)營者的監(jiān)理工作，對金錢服務經(jīng)營者進行合規(guī)視察和調(diào)查。各持牌金錢服務經(jīng)營者必須遵守相關(guān)的規(guī)定，違法者一經(jīng)定罪，最高可被判罰款100萬港元及監(jiān)禁7年。

目前所有被捕人士保釋候查，海關(guān)將從多方面進行調(diào)查，不排除稍后有更多人被捕。胡偉軍表示，此次的資金流向懷疑與跨國犯罪有關(guān)，未來將與內(nèi)地、海外執(zhí)法機構(gòu)，繼續(xù)追查資金最終目的地。

by  廣東臺灣海運